Hôm qua (06/06), Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã tiếp tục có động thái tiếp theo, yêu cầu tòa án quận DC ban hành lệnh đóng băng tài sản tạm thời đối với BAM Management US Holdings và BAM Trading Services, các công ty nắm giữ và điều hành Binance.US.
Trong đơn kiện đệ trình lên tòa, SEC nêu rõ:
"SEC xem thủ tục pháp lý này là cần thiết trên cơ sở đảm bảo an toàn cho tài sản khách hàng, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, do hành vi vi phạm của bị cáo trong nhiều năm, coi thường luật pháp Hoa Kỳ, trốn tránh giám sát của cơ quan quản lý, không giải trình rõ ràng được các chuyển khoản tài chính cũng như việc lưu ký và kiểm soát tài sản khách hàng - kể cả tuyên bố không chịu thẩm quyền của tòa án của bị cáo.”
Nếu được tòa chấp thuận, Binance sẽ có 5 ngày để đảm bảo chỉ Binance.US mới có quyền truy cập vào tài sản khách hàng và trong vòng 30 ngày, tất cả số tiền này sẽ được chuyển sang ví mới mà chỉ mỗi Binance.US có quyền truy cập.
Trong thời gian này, SEC yêu cầu Binance.US tôn trọng các lệnh rút tiền trên nền tảng, ngăn chặn bị đơn (bao gồm cả CZ) rút tiền khách hàng.
Đến sáng hôm nay, Binance.US đã có động thái phản pháo lại. Theo đó, sàn cho biết tài sản của người dùng vẫn an toàn và được bảo đảm, khẳng định luật sư của họ đã cung cấp thông tin cho SEC liên quan đến mối quan ngại này. Nền tảng tiếp tục tin rằng các cáo buộc của SEC là vô căn cứ và sẽ tự bảo vệ mình trước tòa.
Tối ngày 05/06, SEC đã khởi kiện Binance.US, Binance Global và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Changpeng Zhao vi phạm quy tắc bảo vệ nhà đầu tư. 13 cáo buộc cho rằng công ty đã vận hành sàn giao dịch và bán chứng khoán trái phép, bóp méo các biện pháp giao dịch và một số hành vi vi phạm khác. Song song đó là tuyên bố Binance trộn lẫn tiền người dùng để giao dịch thông qua các công ty Merit Peak và Sigma Chain được cho là thuộc sở hữu của ông Zhao mà không thông báo cho khách hàng.
Trong tuyên bố đáp lại vụ kiện ban đầu, Binance khẳng định tiền người dùng trên Binance.US không bao giờ gặp rủi ro. Phản hồi viết:
“Tất cả tài sản của người dùng trên nền tảng Binance và liên kết với Binance, gồm cả Binance.US, đều an toàn và bảo mật. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ, chống lại bất kỳ cáo buộc nào đi ngược với điều này.”
Sau tin tức trên, giá đồng BNB của sàn Binance đã giảm nhẹ và đang được giao dịch quanh mốc 279,7 USD.
Đồ thị 1h của cặp BNB/USDT trên sàn Binance vào lúc 08:35 AM ngày 07/06/2023
Trong diễn biến liên quan, sàn Coinbase cũng đang gặp phải rối ren tương tự. Rất nhanh sau vụ kiện Binance, SEC đã cáo buộc Coinbase vi phạm quy định chứng khoán Mỹ liên quan đến hoạt động giao dịch và staking. Chủ tịch Gary Gensler mới đây đã đưa ra phát biểu đầu tiên sau hai quyết định khởi kiện. Gensler tuyên bố hàng nghìn token đang được giao dịch trên hai sàn giao dịch nêu trên có đặc điểm tương tự như hợp đồng đầu tư chứng khoán và cần phải được đăng ký với cơ quan ông.
