Ngày 16/11, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York và FBI đã công bố bắt giữ 3 đối tượng là Zhong Shi Gao, Naifeng Xu và Fei Jiang với cáo buộc lừa đảo 10 triệu USD từ các ngân hàng thành phố New York, Mỹ.
Cách thức lừa đảo được các đối tượng sử dụng là chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản ngân hàng mà chúng kiểm soát, sau đó báo cáo những giao dịch đó là trái phép. Khiến ngân hàng ghi có vào tài sản của kẻ lừa đảo, sau đó chúng tìm cách chuyển tiền lên các sàn CEX để đổi tiền mặt sang crypto.
Các đối tượng còn tuyển dụng đồng phạm, đặc biệt là người nước ngoài đến từ Trung Quốc và Đài Loan đang tạm trú tại Mỹ để mở thêm tài khoản ngân hàng. Âm mưu này được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2022.
Các nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ các sàn giao dịch tiền mã hoá cụ thể nào liên quan đến việc xử lý số tiền bị đánh cắp hay đồng coin nào được sử dụng trong kế hoạch này.
Quận Nam của New York cho biết mỗi đối tượng phải đối mặt với cáo buộc tổng có thể lên tới 80 năm tù, mỗi người bị buộc tội một tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng, với mức án cố định là 2 năm tù.
Trong nỗ lực bảo vệ hệ thống tài chính, chính quyền Hoa Kỳ gần đây đã có những bước tiến đáng kể trong việc giải quyết các vụ án hình sự cấp cao liên quan đến tiền mã hoá. Vào tháng 10, FBI đã buộc tội 6 cá nhân trong một kế hoạch rửa tiền mã hoá trị giá hàng triệu USD. Ngoài ra cũng có những vụ án liên quan đến các nhà sáng lập và CEO của SafeMoon, danh tính kẻ tấn công Stake.com, ban lãnh đạo của OneCoin, và loạt vụ án lớn nhỏ khác trong ngành.
